手拉手”騙提公積金 終是“竹籃打水一場(chǎng)空”

手拉手”騙提公積金 終是“竹籃打水一場(chǎng)空”

——揭秘虛假訴訟套取公積金黑產(chǎn)犯罪記

作者：張瑜 梁瀚偉

債務(wù)人無其他財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行時(shí)，法院通過執(zhí)行被執(zhí)行人的住房公積金，在一定程度上解決了執(zhí)行難題。但一些不法人員利用這一執(zhí)行舉措，做起了通過虛假訴訟套取個(gè)人住房公積金的“生意”。虛構(gòu)債務(wù)糾紛，然后通過虛假訴訟套取住房公積金，已形成了一條黑色產(chǎn)業(yè)鏈，而鏈條中的操作者收取手續(xù)費(fèi)，最高達(dá)到套取資金的8%。

相某因他人欠錢未還，通過起訴后申請(qǐng)法院執(zhí)行欠款人的公積金賬戶，彌補(bǔ)了他的損失，他便從中獲取了一條“發(fā)財(cái)之道”，即通過虛假訴訟幫助他人套取住房公積金，收取一定的手續(xù)費(fèi)。

2019年4月，相某開始試水這一“發(fā)財(cái)之道”。杜某在某單位上班，其住房公積金賬戶上有近13萬元的資金，但因?yàn)椴环咸崛l件，一直無法提取。聽說相某能通過打“假官司”的形式將住房公積金套取出來，杜某欣然同意與相某“合作”。

杜某與相某簽訂了一份虛假的借款協(xié)議，因杜某無法按時(shí)償還到期“債務(wù)”，相某將杜某起訴至北京市懷柔區(qū)人民法院。經(jīng)調(diào)解，杜某表示愿意償還到期“債務(wù)”，法院便作出了民事調(diào)解書。還款日期屆滿后，相某立即向法院申請(qǐng)執(zhí)行。法院通過查詢發(fā)現(xiàn)，杜某個(gè)人住房公積金賬戶上有13萬余元，便將這筆住房公積金作為執(zhí)行款，劃到了申請(qǐng)執(zhí)行人相某的銀行賬戶中。相某收到款后，扣除其賺取的手續(xù)費(fèi)，剩余部分支付給杜某。

初嘗甜頭的相某認(rèn)為，通過虛假訴訟套取住房公積金，只要當(dāng)事人不舉報(bào)，就沒有法律風(fēng)險(xiǎn)。于是，他開始頻繁“接單”。

相某以同樣的手法，先后19次，套取住房公積金共計(jì)人民幣267萬余元，非法獲利人民幣22萬余元。同時(shí)伙同被告人王某共實(shí)施虛假訴訟犯罪8起，套取住房公積金共計(jì)人民幣75萬余元，非法獲利人民幣3萬余元?；锿桓嫒死钅彻矊?shí)施虛假訴訟犯罪2起，套取住房公積金共計(jì)人民幣52萬余元，非法獲利人民幣7萬元。

懷柔法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人相某、王某、李某以捏造民間借貸糾紛、買賣合同糾紛，向法院提起民事訴訟，幫助他人套取住房公積金，妨害司法秩序，鑒于三被告如實(shí)供述犯罪事實(shí)，退繳全部違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故決定對(duì)其依法予以從輕處罰，最終法院以虛假訴訟罪判處被告人相某有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元；以虛假訴訟罪判處被告人王某有期徒刑一年六個(gè)月，罰金人民幣一萬五千元；以虛假訴訟罪判處被告人李某有期徒刑一年，罰金人民幣一萬元；隨案移送的人民幣三十三萬一千一百七十五元，依法予以沒收。

　法官說法

虛假訴訟是誠信缺失在訴訟領(lǐng)域最集中的表現(xiàn)形式，通過虛假訴訟套取住房公積金的行為，不僅擾亂了住房公積金的正常管理秩序，侵害了廣大繳存人的權(quán)益，而且擾亂了正常的司法秩序，破壞了社會(huì)的公平正義。“手拉手”式調(diào)解結(jié)案，然后通過法院執(zhí)行住房公積金的做法，已經(jīng)引起司法機(jī)關(guān)的注意，各地司法機(jī)關(guān)也開始運(yùn)用法律武器打擊這種違法違規(guī)亂象。

當(dāng)事人作為訴訟主體，在參加訴訟過程中應(yīng)當(dāng)遵循誠信原則，遵守如實(shí)陳述的訴訟義務(wù)，不要抱有僥幸心理，不要鋌而走險(xiǎn)，切莫打了“假官司”，惹上“真麻煩”。法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，對(duì)于故意虛假陳述、偽造證據(jù)等虛假訴訟行為，一經(jīng)查實(shí)，必將依法懲治。

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