近段時(shí)間以來(lái)，全國(guó)各地接二連三出現(xiàn)“線(xiàn)上詐騙+線(xiàn)下取現(xiàn)”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，詐騙分子以各種理由誘騙被害人郵寄大額現(xiàn)金或者大量黃金，通過(guò)網(wǎng)約車(chē)、郵寄、跑腿等方式送達(dá)，以不見(jiàn)面、不現(xiàn)身的方式將現(xiàn)金或黃金取走，最終成功轉(zhuǎn)移贓款。那么，詐騙分子都是如何實(shí)施詐騙的？他們又為何選擇網(wǎng)約車(chē)、快遞來(lái)轉(zhuǎn)移贓物呢？
視頻中出現(xiàn)的這位男子就是9月22日下午來(lái)寶雞市陳倉(cāng)區(qū)購(gòu)買(mǎi)金條的王先生。
寶雞市陳倉(cāng)區(qū)某金店員工 李女士：他說(shuō)要買(mǎi)十二萬(wàn)五千元的金條，我們當(dāng)時(shí)問(wèn)他是什么用途，因?yàn)榻痤~比較大，他說(shuō)自己是做生意投資的，給自己攢金子啥的。
在詢(xún)問(wèn)過(guò)程當(dāng)中，王先生還問(wèn)金店員工李女士，金條的價(jià)格如何。
雙方在商定好價(jià)格之后，進(jìn)行了交易。但是交易完成后，王先生的一個(gè)舉動(dòng)引起了李女士的警惕和懷疑。
寶雞市陳倉(cāng)區(qū)某金店員工 李女士：成交以后，顧客沒(méi)走，問(wèn)我們有沒(méi)有快遞盒，他要發(fā)快遞。我們一聽(tīng)，這十幾萬(wàn)的黃金要發(fā)快遞郵走，就覺(jué)得不太對(duì)勁。
因?yàn)樵谄綍r(shí)工作當(dāng)中，當(dāng)?shù)嘏沙鏊?jīng)常來(lái)店里進(jìn)行反詐宣傳，李女士覺(jué)得這個(gè)王先生可能遭遇到了詐騙，所以跟店領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示之后，果斷選擇了報(bào)警。寶雞市公安局陳倉(cāng)分局東大街派出所的民警接到報(bào)警后，來(lái)到金店了解情況。
寶雞市公安局陳倉(cāng)分局東大街派出所民警 郭梧桐：當(dāng)時(shí)我們進(jìn)到金店的時(shí)候，這名男子坐在柜臺(tái)旁邊，看著他也是比較惆悵，心里有心事的狀態(tài)。我們確認(rèn)之后，就靠近他，先去了解，因?yàn)槲覀円膊荒艽_定是被詐騙的情況。
在向金店店員和王先生了解完情況之后，民警把王先生帶到派出所進(jìn)一步核實(shí)相關(guān)情況。
王先生告訴民警，自己在短視頻平臺(tái)上無(wú)意間刷到一個(gè)彩票內(nèi)容的視頻，由于平時(shí)也買(mǎi)彩票，所以就關(guān)注了這個(gè)賬號(hào)，隨后對(duì)方就發(fā)來(lái)消息。在對(duì)方的推薦下，王先生下載了一個(gè)軟件。這個(gè)軟件上的用戶(hù)分為普通群和高級(jí)群，王先生進(jìn)的是普通群。
在普通群中，王先生按照群里推薦的數(shù)字購(gòu)買(mǎi)彩票，偶爾也中一些數(shù)額較小的金額，但是在普通群中，一些推送的高級(jí)群里的消息吸引了王先生。動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)的獎(jiǎng)金讓王先生有了進(jìn)高級(jí)群的想法，但是進(jìn)高級(jí)群必須滿(mǎn)足一定的條件，王先生表示有三次助力機(jī)會(huì)。
王先生所提到的助力是需要在這個(gè)軟件上有積分，而積分就是買(mǎi)東西按照對(duì)方給的地點(diǎn)寄過(guò)去，然后所購(gòu)買(mǎi)東西的金額就會(huì)變成積分體現(xiàn)在賬號(hào)上。按照對(duì)方制定的規(guī)則，買(mǎi)東西的錢(qián)對(duì)方會(huì)通過(guò)軟件返還到微信錢(qián)包里，并且返還時(shí)還會(huì)按照一定比例多出一部分。
對(duì)方稱(chēng)必須滿(mǎn)足幾個(gè)條件 才能入高級(jí)群
王先生第一次給商家助力，就小賺了一筆。事情發(fā)展到這里的時(shí)候，王先生覺(jué)得這個(gè)用來(lái)買(mǎi)彩票的軟件還是靠譜的，很值得相信的。但是接下來(lái)發(fā)生的事情，讓王先生一步步掉進(jìn)了對(duì)方設(shè)計(jì)好的陷阱，無(wú)法自拔。
按照進(jìn)入高級(jí)群的要求，王先生接下來(lái)還需要兩次助力商家，也就是還需要買(mǎi)兩件東西給對(duì)方寄過(guò)去，然后換成積分。
被害人 王先生：第二次注資了3000多，買(mǎi)了一個(gè)手機(jī)。
送完手機(jī)后，王先生賬號(hào)上的積分很快到賬，但是用積分給商家助力的時(shí)候，發(fā)生了問(wèn)題。
被害人 王先生：助力的時(shí)候，他說(shuō)有四個(gè)框，第一個(gè)助力多少分，第二個(gè)助力多少分，有時(shí)候是第一個(gè)跟第四個(gè)，有時(shí)候是第二個(gè)和第三個(gè)，他說(shuō)得很含糊，一操作就失誤了。
第二次給商家助力因?yàn)椴僮魇д`以失敗告終，王先生不但損失了3000多塊錢(qián)，還損失繼續(xù)助力商家的資格，但是對(duì)方說(shuō)可以再給王先生一次機(jī)會(huì)，如果成功，就把之前損失的3000塊錢(qián)一并還給王先生。
第三次王先生購(gòu)買(mǎi)的是4萬(wàn)塊錢(qián)的黃金給對(duì)方郵寄過(guò)去，但是又一次操作失誤讓王先生很沮喪，但是又想著要是還有一次成功就可以把這兩次因操作失誤造成的損失拿回來(lái)，于是跟對(duì)方商量。
被害人 王先生：因?yàn)檫B續(xù)操作兩次失誤，商家不同意，那個(gè)群里面好像有四五個(gè)人，也有助力失敗的，就給商家說(shuō)好話(huà)，等了幾個(gè)小時(shí)后商家發(fā)信息，商家很生氣，這次給爭(zhēng)取到名額助力，需要花資金量比較大點(diǎn)，要十二萬(wàn)多。
接下來(lái)，就發(fā)生了王先生在片頭拿十二萬(wàn)五千元在金店買(mǎi)黃金的一幕，派出所民警幫王先生分析其中利弊，并且宣傳詐騙套路，王先生最終意識(shí)到自己上當(dāng)受騙。
中獎(jiǎng)短視頻用來(lái)引流 私信發(fā)送不明鏈接
03:46
今年10月的一天，陜西咸陽(yáng)的王先生使用社交軟件瀏覽過(guò)一些關(guān)于彩票中獎(jiǎng)號(hào)碼的短視頻后，有陌生人私信他，說(shuō)是可以領(lǐng)取福彩3D精準(zhǔn)號(hào)，并發(fā)過(guò)來(lái)一個(gè)下載鏈接。抱著試一試的態(tài)度，王先生和對(duì)方接觸了起來(lái)。
被害人 王先生：說(shuō)是“3D精準(zhǔn)號(hào)”，我加了他以后關(guān)注了他，關(guān)注了以后，他讓我下載一個(gè)App，跟客服聊，就讓我注冊(cè)了。
通過(guò)對(duì)方提供的網(wǎng)址，王先生下載了一款名為“福彩樂(lè)透”的手機(jī)軟件，并按照對(duì)方要求進(jìn)行了注冊(cè)。這款手機(jī)軟件包含熱門(mén)首頁(yè)、開(kāi)獎(jiǎng)公告、消息等選項(xiàng)。在注冊(cè)成功后，王先生便被管理員拉進(jìn)了一個(gè)所謂的“福彩公益交流群”。
被害人 王先生：我進(jìn)交流群后從來(lái)不說(shuō)話(huà)，群里面顯示有4萬(wàn)多人，他們都在說(shuō)他投了多少錢(qián)，返了多少錢(qián)。到每天下午的6點(diǎn)給你一個(gè)號(hào)碼，你去彩票店自己打票。90%是中不了，因?yàn)槲乙矝](méi)打。
在交流群內(nèi)，除了發(fā)布號(hào)碼外，還有管理員提示可以加入預(yù)測(cè)更為精準(zhǔn)的“精準(zhǔn)群”，并承諾三天不中，十倍返利。但想要進(jìn)入“精準(zhǔn)群”必須進(jìn)行一些操作，完成“商家任務(wù)”。
被害人 王先生：要進(jìn)精準(zhǔn)群，必須注資幾次，三次以后才能進(jìn)精準(zhǔn)號(hào)群。第一次注資是108元，連本金收益是158元，短短的十幾二十分鐘，就把賬打過(guò)來(lái)，第二次和第一次是一樣，第二次出資是500多元，收益達(dá)到710元，能掙個(gè)不到200元錢(qián)。
正當(dāng)王先生以為第三次注資后也能和前幾次一樣返現(xiàn)成功時(shí)，卻遭遇了意外。
被害人 王先生：等你再操作的時(shí)候，就說(shuō)操作失誤，問(wèn)他怎么處理？就讓繼續(xù)注資，我又問(wèn)他繼續(xù)注資多少？他說(shuō)是15800元。
就這樣，王先生一步步陷入了對(duì)方精心為他編織的陷阱當(dāng)中。在第六次，對(duì)方甚至要求王先生購(gòu)買(mǎi)黃金，然后通過(guò)網(wǎng)約車(chē)將所購(gòu)買(mǎi)的黃金運(yùn)送至指定位置。算上用實(shí)物黃金注資，王先生先后共注資6次，投入了8萬(wàn)多元，而只返還了不到200元。
被害人 王先生：當(dāng)時(shí)腦子一發(fā)熱，什么都不想，最初是想著把那個(gè)錢(qián)注進(jìn)去，趕快把錢(qián)拿出來(lái)。前兩次是這樣想的，到后面金額大了也就想不到了，到最后第七次讓我轉(zhuǎn)152800元，我突然醒悟了，醒悟了以后我就報(bào)警了。
警方偵辦案件時(shí) 涉詐人員又有新動(dòng)作
立案后，公安機(jī)關(guān)對(duì)王先生與涉詐人員的通聯(lián)方式進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)涉詐人員使用的手機(jī)號(hào)碼均非本人，也無(wú)法通過(guò)“福彩樂(lè)透”軟件的聊天信息找到具體涉案人員。
咸陽(yáng)市公安局高新分局刑事偵查大隊(duì)民警 崔延龍：涉詐人員他是匿名聯(lián)系的，他通過(guò)購(gòu)買(mǎi)或者借用的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行聯(lián)系。
正當(dāng)案情進(jìn)入僵局時(shí)，涉詐人員又有了新的動(dòng)作。
被害人 王先生：隔了兩天以后他又給我發(fā)消息，問(wèn)我準(zhǔn)備怎么樣，資金準(zhǔn)備到什么程度。我說(shuō)現(xiàn)金在我這，他說(shuō)現(xiàn)金用紙包好裝到一個(gè)箱子里面，我和你說(shuō)把貨送到什么地方，什么人接。
掌握該信息后，民警決定跟隨網(wǎng)約車(chē)前往指定地點(diǎn)，對(duì)涉詐人員進(jìn)行抓捕。
咸陽(yáng)市公安局高新分局刑事偵查大隊(duì)民警 崔延龍：我們民警坐在網(wǎng)約車(chē)上，跟隨著網(wǎng)約車(chē)一起前往指定地點(diǎn)，快到地點(diǎn)的時(shí)候，我們民警駕駛網(wǎng)約車(chē)停在了詐騙分子指定的地點(diǎn)，等待取現(xiàn)的犯罪嫌疑人到達(dá)車(chē)上取包裹的時(shí)候，我們現(xiàn)場(chǎng)把他抓獲。
經(jīng)審訊，嫌疑人謝某某多次通過(guò)某短視頻社交平臺(tái)聯(lián)系詐騙上線(xiàn)人員，在明知幫助取得的快遞內(nèi)是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件資金的情況下，仍然幫助詐騙分子收取快遞，并從中獲利。謝某某為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助被行政拘留15天。
咸陽(yáng)市公安局高新分局刑事偵查大隊(duì)民警 崔延龍：經(jīng)我們偵查，對(duì)受害人實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙是在境外，在境內(nèi)也有一伙專(zhuān)業(yè)洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，境外詐騙團(tuán)伙和境內(nèi)的洗錢(qián)團(tuán)伙，通過(guò)通聯(lián)工具聯(lián)系，對(duì)詐騙資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
咸陽(yáng)市公安局高新分局刑事偵查大隊(duì)反詐中心民警 丁旭：我們?cè)趯徲嵉倪^(guò)程中就發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人上線(xiàn)通過(guò)各種交友網(wǎng)站，包括各種的通信工具，匿名和取錢(qián)的人來(lái)進(jìn)行聯(lián)系，現(xiàn)實(shí)中可能他們都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面，只是說(shuō)是兼職或者幫忙取快遞之類(lèi)的，就會(huì)給付一定費(fèi)用。
目前，像謝某某這樣的電詐“工具人”已經(jīng)受到了法律的制裁。下一步，警方將根據(jù)掌握的線(xiàn)索繼續(xù)向上深挖。
民警也再次提醒，詐騙分子往往利用群眾的僥幸心理來(lái)實(shí)施詐騙，以各種理由讓您轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)或購(gòu)買(mǎi)黃金等貴重實(shí)物再郵寄的，就要提高警惕。
咸陽(yáng)市公安局高新分局刑事偵查大隊(duì)反詐中心民警 丁旭：詐騙分子采用線(xiàn)上詐騙、線(xiàn)下取現(xiàn)的模式，以投資理財(cái)、刷單返利等騙取信任，再以各種理由誘導(dǎo)被騙群眾取現(xiàn)、買(mǎi)黃金，交給特定工作人員的方式實(shí)施詐騙。請(qǐng)大家切勿輕信陌生人投資理財(cái)?shù)恼f(shuō)辭，凡以規(guī)避資金監(jiān)管等理由，誘導(dǎo)取現(xiàn)買(mǎi)黃金，交到指定地點(diǎn)或交給指定人員的都是詐騙。
揭開(kāi)“線(xiàn)上詐騙+線(xiàn)下取錢(qián)”詐騙套路
“線(xiàn)上詐騙+線(xiàn)下取錢(qián)”這種新型詐騙案件為何屢屢發(fā)生？騙子最常使用的詐騙由頭又有哪些？快遞員或網(wǎng)約車(chē)司機(jī)的行為是否觸及法律紅線(xiàn)？
經(jīng)查，在這種“線(xiàn)上詐騙+線(xiàn)下取現(xiàn)”的詐騙案件中，騙子的詐騙套路有好幾種，他們最常使用的詐騙由頭就是“刷單做任務(wù)”。一線(xiàn)的民警告訴記者，其實(shí)這些詐騙套路很好辨認(rèn)。
寶雞市公安局陳倉(cāng)分局反詐中心民警 何小虎：就是通過(guò)點(diǎn)贊、截圖、完成任務(wù)，去獲得相應(yīng)的積分，然后在使用積分提現(xiàn)的過(guò)程當(dāng)中，騙子會(huì)說(shuō)，您的積分需要兌換成為黃金或者現(xiàn)金，郵寄到某個(gè)地點(diǎn)。這樣，受害人將購(gòu)買(mǎi)的黃金或者現(xiàn)金取出來(lái)之后郵寄過(guò)去就導(dǎo)致自己被騙。
冒充公檢法也是騙子常用的伎倆，詐騙分子告知被害人的賬戶(hù)涉嫌違法犯罪，想要辦理“撤案”手續(xù)，需要將現(xiàn)金或購(gòu)買(mǎi)黃金，郵寄到指定地點(diǎn)進(jìn)行資金審查，導(dǎo)致被騙。
這兩年，隨著公安機(jī)關(guān)、銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為加大了監(jiān)管力度，詐騙團(tuán)伙子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和公安機(jī)關(guān)追蹤的風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。
據(jù)民警介紹，這種不見(jiàn)面、不現(xiàn)身就能成功獲取現(xiàn)金或黃金，以此進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，此類(lèi)手法相較于線(xiàn)上轉(zhuǎn)賬而言更加具有隱蔽性和迷惑性。
公安部刑偵局國(guó)家反詐中心副處長(zhǎng) 胡志偉：現(xiàn)在這種模式，他們直接誘導(dǎo)被害人親自到銀行網(wǎng)點(diǎn)取出大量的現(xiàn)金或者購(gòu)買(mǎi)黃金，然后再通過(guò)網(wǎng)約車(chē)、貨拉拉或者跑腿來(lái)運(yùn)送現(xiàn)金。相關(guān)的人員他們不見(jiàn)面就能達(dá)到轉(zhuǎn)移資金的目的，這種方法也更具隱秘性和迷惑性。實(shí)現(xiàn)資金流的物理隔離，為公安機(jī)關(guān)的偵查破案帶來(lái)阻礙。
民警介紹，作為運(yùn)輸黃金、現(xiàn)金這一環(huán)節(jié)的快遞員或者網(wǎng)約車(chē)司機(jī)，雖然沒(méi)有直接與被害人接觸實(shí)施詐騙，但這樣的行為也會(huì)觸及法律紅線(xiàn)。
公安部刑偵局國(guó)家反詐中心副處長(zhǎng) 胡志偉：在中華人民共和國(guó)刑法和反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法中都有相應(yīng)的法律規(guī)定，如果司機(jī)主觀上明知其運(yùn)送的為涉詐資金，或者未盡到審核查驗(yàn)的義務(wù)，那么在客觀上提供了轉(zhuǎn)運(yùn)贓款贓物的服務(wù)，實(shí)際上是為轉(zhuǎn)移詐騙資金提供了幫助。這種行為已經(jīng)涉嫌違法，甚至構(gòu)成犯罪。根據(jù)其參與的程度，可能涉嫌詐騙罪、幫信罪、洗錢(qián)罪等罪名，從而被追究應(yīng)有的刑事責(zé)任、行政責(zé)任或民事責(zé)任。
公安機(jī)關(guān)提醒廣大快遞員和網(wǎng)約車(chē)司機(jī)提高防范意識(shí)，在接單過(guò)程中如遇投送大額現(xiàn)金、運(yùn)送不明包裹、頻繁更換交易地點(diǎn)等可疑情況要立即舉報(bào)，切勿成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“幫兇”。
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