傳銷(xiāo)公司集資詐騙近7億元 創(chuàng)始人被判死緩

 

傳銷(xiāo)公司集資詐騙近7億元

　　以投資“低碳大廈”為幌子詐騙萬(wàn)余人公司創(chuàng)始人被判死緩

　　曾有被傳銷(xiāo)組織欺騙經(jīng)歷的李宏和李萍合伙成立公司，以投資“低碳大廈”為由，通過(guò)傳銷(xiāo)的方式非法吸取公眾存款。公司利用上線投資人發(fā)展下線投資人獲得提成的方式，非法集資6億9千多萬(wàn)元，詐騙11364人次，涉及全國(guó)28個(gè)省市。去年6月，天津市一中院以非法吸收公眾存款罪判處李宏和李萍死刑，緩期兩年執(zhí)行。日前，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高某被北京市門(mén)頭溝區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　□注冊(cè)公司

　　號(hào)稱(chēng)投50億實(shí)際一分沒(méi)掏

　　今年53歲的李宏是天津人，2010年他通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了49歲的李萍。二人都有過(guò)被傳銷(xiāo)公司欺騙的經(jīng)歷，于是兩人聚在一起，想著按“套路”開(kāi)家公司撈一筆。2010年，李宏和李萍通過(guò)新聞了解到，未來(lái)天津市濱海新區(qū)的于家堡將有大的發(fā)展，二人認(rèn)為這是商機(jī)。

　　李宏先后在天津市公安局南開(kāi)分局、天津市工商局某分所工作，憑借經(jīng)驗(yàn)，他很快以合伙的方式與李萍成立了天津活立木股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)活立木企業(yè))，并拿到企業(yè)注冊(cè)材料。該企業(yè)號(hào)稱(chēng)注冊(cè)資本50億元，其中執(zhí)行事務(wù)合伙人李宏認(rèn)繳出資30億元，李萍認(rèn)繳出資20億元，但實(shí)際上二人一分錢(qián)都未出。

　　2010年6月，二人聘用楊玉玲、胡定宇等人為市場(chǎng)部副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)企業(yè)的運(yùn)作及融資宣傳。在活立木成立之后，二人利用投資人對(duì)注冊(cè)資本即為實(shí)繳注冊(cè)資金的誤解，故意夸大宣傳企業(yè)資本規(guī)模，虛構(gòu)在天津市濱海新區(qū)于家堡金融中心的“低碳大廈”項(xiàng)目，借股權(quán)融資的形式，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及宣傳冊(cè)向社會(huì)宣傳。

　　隨后，二人還找人制作公司網(wǎng)站，并制作了大量活立木企業(yè)宣傳冊(cè)，編造李宏具有國(guó)外金融行業(yè)高級(jí)管理工作資歷和經(jīng)驗(yàn)的虛假信息。為了逃避檢查，活立木企業(yè)租用在美國(guó)的IP服務(wù)器運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站。

　　在一年多的時(shí)間里，活立木企業(yè)虛構(gòu)天津市濱海新區(qū)于家堡金融實(shí)驗(yàn)區(qū)籌建國(guó)家級(jí)林產(chǎn)業(yè)交易大廈的“低碳大廈”項(xiàng)目，借股權(quán)融資的形式進(jìn)行宣傳公開(kāi)募集資金。

　　□運(yùn)作內(nèi)幕

　　1

　　設(shè)多檔投資額按月返高息

　　據(jù)承辦此案的執(zhí)法人員介紹，李宏和李萍在無(wú)任何經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的情況下，指定下屬按照活立木企業(yè)網(wǎng)站及宣傳冊(cè)的內(nèi)容，向投資人進(jìn)行融資宣傳，以活立木企業(yè)的名義與投資人簽訂融資合同，設(shè)定投資額為人民幣2萬(wàn)元至50萬(wàn)元的五檔數(shù)十級(jí)不等的投資數(shù)額，投資期限為3個(gè)月、7個(gè)月、13個(gè)月。按月返還相應(yīng)3%、7%或9%的高息。同時(shí)將投資人按照投資額多少劃成不同層級(jí)，然后轉(zhuǎn)成推薦人再介紹新投資人，并根據(jù)新投資人的投資額返還傭金。

　　憑借著項(xiàng)目的推廣和高額利益的誘惑，在天津市濱海新區(qū)于家堡的項(xiàng)目土地還沒(méi)有掛牌，活立木企業(yè)就吸納了3億多元的資金。

　　2

　　“私人訂制”吸金交易系統(tǒng)

　　警方還從活立木企業(yè)網(wǎng)站上發(fā)現(xiàn)了該企業(yè)所制作的“吸攬資金交易系統(tǒng)”，該系統(tǒng)顯示發(fā)展投資人達(dá)到較大規(guī)模的人稱(chēng)為客戶(hù)服務(wù)中心，其下線即發(fā)展投資人規(guī)模較小的成為推薦人，推薦人下線為投資人。投資人投資后，系統(tǒng)根據(jù)其所屬的上線，以及投資所達(dá)到的規(guī)模數(shù)額，按照事先設(shè)定的程序自動(dòng)生成獎(jiǎng)金記入投資人上線的客戶(hù)服務(wù)中心和推薦人相應(yīng)賬戶(hù)。

　　3

　　營(yíng)運(yùn)總監(jiān)發(fā)展千余名下線

　　高某今年55歲，是本市門(mén)頭溝區(qū)一名退休職工，她通過(guò)中間人介紹先后向活立木企業(yè)投資11萬(wàn)元，成為該非法吸收公眾存款網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)第三級(jí)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)，即推薦人。之后，高某以投資建設(shè)“低碳大廈”有高額利息為名，先后推薦喬某等多位朋友入股投資，朋友又介紹其他人投資，由此發(fā)展下線。截至發(fā)案時(shí)，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)顯示，高某一人就發(fā)展出下線1000余人，非法吸收公眾存款5000萬(wàn)元。

　　□資金鏈斷裂

　　2億多元無(wú)法返還

　　2011年初，活立木企業(yè)用融資款3000余萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、奔馳轎車(chē)等，但公司以下家養(yǎng)上家的傳銷(xiāo)模式最終還是出現(xiàn)了資金鏈斷裂的情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至活立木資金被依法凍結(jié)，警方共追繳李宏等涉案人員銀行賬戶(hù)存款1億8千余萬(wàn)元及汽車(chē)等部分財(cái)物。

　　據(jù)介紹，集資款除部分用于活立木企業(yè)租房、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)和高級(jí)轎車(chē)，以及發(fā)工資和員工提成外，造成投資人2億1千余萬(wàn)元不能返還。2011年3月，根據(jù)群眾的舉報(bào)，天津市公安局和平分局經(jīng)偵支隊(duì)開(kāi)始對(duì)活立木企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，很快李宏等人相繼被抓獲歸案。隨后司法會(huì)計(jì)經(jīng)鑒定后出具報(bào)告，該企業(yè)認(rèn)繳資金50億元，但實(shí)繳出資額為零元。

　　2012年4月27日，天津市公安局和平分局經(jīng)偵支隊(duì)向門(mén)頭溝警方轉(zhuǎn)交嫌疑人高某的涉案線索，2012年5月30日，高某被傳喚到案。

　　警方經(jīng)調(diào)查確認(rèn)，自活立木企業(yè)成立之后，除了租賃寫(xiě)字樓外，再無(wú)其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　■講述

　　“副總的工作就是接待投資人”

　　今年53歲的李宏是天津人，大專(zhuān)文化程度，為了包裝活立木企業(yè)的背景，他在自己的網(wǎng)站上編寫(xiě)自己高學(xué)歷和高收入的背景。活立木企業(yè)網(wǎng)站上對(duì)他的介紹為“放棄在美國(guó)的高薪、房子和車(chē)子，依然回國(guó)投入到PE(私募股權(quán)投資)，目前失業(yè)。”而在到案后他承認(rèn)簡(jiǎn)歷中的描述都是虛構(gòu)，真實(shí)情況是他只在美國(guó)呆過(guò)一年的時(shí)間。

　　據(jù)李宏供述，公司通過(guò)員工的朋友及親戚介紹宣傳的方式發(fā)展投資人，被招攬來(lái)的投資人還可以登錄公司網(wǎng)站了解相關(guān)情況。“公司的幾位副總平時(shí)的工作就是接待投資人及網(wǎng)上解答，投資人通過(guò)咨詢(xún)、上網(wǎng)等方式了解相關(guān)投資信息后，有的直接到公司交款，有的通過(guò)匯款方式交款。”李宏說(shuō)。

　　李宏也承認(rèn)，該企業(yè)沒(méi)有任何收益，只是用后面投資人的錢(qián)返還前期投資人的本金及收益。李宏還交代，自從活立木企業(yè)成立后，他曾頻繁帶客人到于家堡金融區(qū)參觀，并多次了解區(qū)內(nèi)地塊投資事宜，但相關(guān)單位認(rèn)為活立木企業(yè)沒(méi)有足夠的資金實(shí)力，始終沒(méi)有把該企業(yè)列入談判對(duì)象。

　　“投資人啥都不懂只關(guān)心獲多少利”

　　活立木的另一合伙人李萍供述，想要參與活立木的投資必須有上線，如果投資人沒(méi)有上線，就由自己指定上線，上線按照投資人投資客的8%至18%獲得獎(jiǎng)勵(lì)。她日常發(fā)給手下工資每個(gè)月2000多元，獎(jiǎng)金5000多元，此外公司還派給每個(gè)人每月租房的錢(qián)2000多元。

　　對(duì)于為什么能募集到大額資金，李萍認(rèn)為除有具體的投資項(xiàng)目外，“多數(shù)投資人啥都不懂，只關(guān)心投錢(qián)后能獲得多少利，如何收回本金。”李萍說(shuō)，大多數(shù)投資人甚至不知道什么叫做私募股權(quán)基金，這些人也很少咨詢(xún)這個(gè)問(wèn)題。

　　■進(jìn)展

　　構(gòu)成集資詐騙罪兩人分別獲死緩

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，活立木企業(yè)為達(dá)到公開(kāi)募集資金的目的，編織了較為嚴(yán)密的會(huì)員組織結(jié)構(gòu)，通過(guò)傳銷(xiāo)的方式非法集資，涉及全國(guó)28個(gè)省市，11364人次，案發(fā)后經(jīng)我國(guó)司法會(huì)計(jì)鑒定，活立木企業(yè)累計(jì)集資詐騙人民幣6億9千多萬(wàn)元。其中用于返還投資人本金2700余萬(wàn)元，支付投資高息和推薦人提成共2億六千多萬(wàn)元。實(shí)際集資詐騙額達(dá)人民幣3億9千多萬(wàn)元。李宏、李萍等人以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，且數(shù)額特別巨大。

　　去年6月6日，天津市第一中級(jí)人民法院審理該案。法院認(rèn)為，被告人李宏和李萍經(jīng)預(yù)謀成立天津活立木企業(yè)后，聘用多人對(duì)企業(yè)融資進(jìn)行宣傳，在無(wú)任何資質(zhì)的情況下，偽造李宏曾在國(guó)外從事金融行業(yè)高級(jí)管理等工作資歷和經(jīng)驗(yàn)，虛構(gòu)在天津市濱海新區(qū)于家堡金融中心的“低碳大廈”項(xiàng)目，借股權(quán)融資的形式，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及宣傳冊(cè)向社會(huì)宣傳，以向投資人承諾固定的高息回報(bào)及向推薦人發(fā)放高額獎(jiǎng)金為誘餌，通過(guò)傳銷(xiāo)方式進(jìn)行非法集資達(dá)數(shù)億元，數(shù)額屬于特別巨大，使眾多存款人財(cái)產(chǎn)損失。

　　法院對(duì)活立木公司主要涉案人作出一審判決，李宏因犯集資詐騙罪判處死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；李萍犯集資詐騙罪判處死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

　　目前，營(yíng)運(yùn)總監(jiān)高某已被門(mén)頭溝檢察院批準(zhǔn)逮捕，此案還在進(jìn)一步審理中。

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